... mi riservo di non commentare ...

Una operazione che parte da lontano, da quando la magistratura forlivese ha iniziato a interessarsi ai rapporti finanziari fra Italia e San Marino, con precedenti indagini che hanno chiamato in causa istituti bancari sammarinesi e italiani, oltre al momentaneo sequestro di diversi milioni di euro in contanti diretti verso il Titano. Questa volta a finire nel mirino della magistratura sono i vertici della Cassa di Risparmio di San Marino e di due società, la Carifin e la Delta, con sede a Bologna.

IL BLITZ - Guardia di Finanza e Polizia hanno eseguito all’alba cinque ordinanze di custodia cautelare (una ai domiciliari) oltre a 16 perquisizioni che avrebbero interessato le filiali di un gruppo bancario italiano con sede a Bologna e nella la sede legale di un altro istituto di credito con sede a Roma. È lo sviluppo dell’inchiesta Re Nero del pm Fabio di Vizio, che nel giugno 2008 portò al sequestro di 2,6 milioni da parte della Gdf in un furgone portavalori diretto alla Repubblica del Titano, e dissequestrati mesi dopo su decisione della Cassazione, e che aveva creato anche una protesta del segretario di stato agli Affari esteri, Fiorenzo Stolfi. Gli inquirenti mantengono uno stretto riserbo su tutta l’operazione, ma - secondo quanto si è appreso - le persone arrestate sono il presidente della Cassa di Risparmio di San Marino, Gilberto Ghiotti; il direttore dell’istituto bancario, Luca Simoni, e l’amministratore, Mario Fantini, a cui sarebbero stati concessi gli arresti domiciliari, riminese che vive a Bologna. Le ordinanze di custodia cautelare avrebbero riguardato anche il direttore di Carifin, Gianluca Ghini, e il vice presidente del Gruppo Delta, Paola Stanzani. L’ipotesi investigativa sarebbe quella secondo la quale alcuni degli indagati avrebbero creato un sodalizio criminoso dedito ad attività finanziarie, bancarie e di raccolta del risparmio illegali, tra cui riciclaggio di denaro «sporco» con San Marino per diversi milioni. Le somme riciclate sarebbero provento di truffe ai danni dello Stato italiano, effettuate attraverso emissioni di fatture false e appropriazioni indebite.

L'INDAGINE - Al centro dell’indagine l’attività del Gruppo Delta di Bologna. La società ufficialmente avrebbe soci italiani, ma gli inquirenti sospettano che in realtà a tirare le fila dell’attività della società fosse la Cassa sammarinese. L’attività del Gruppo Delta e il suo assetto societario sarebbero al centro di contestazioni da parte della Banca d’Italia.


Qui addirittura si dice che portavano i soldi con il furgone.  
Altro che ex-pinza qui serve il 41-Bis !!!!  Mi dispiace solo per i dipendenti che ora andranno a spasso.

E’ stato pubblicamente precisato che:
Il gruppo De… è stato commissariato da Bankitalia
La società Car… è la società Car… S.A. (con sede a San Marino), non Car… Italia SPA (con sede in Italia)
… motivo per cui è sempre meglio oscurare i nomi in questi casi.
Poi, che qualcuno vada a San Marino … non perché gli piacciano … gli sbandieratori in costume medioevale … è la scoperta dell’ acqua calda … 

non mi pare poco ...
però le vicende sono due ... una sulla provenienza dei soldi ... una "amministrativa" di potere e di controllo della finanziaria anche in seguito a una circolare Bankitalia dell'anno scorso che equipara San Marino a uno stato come l'Iran.

Secondo il mio modesto parere il pentolone scoperchiato riserverà ancora sgradite sorprese.
Leggete qui:

Dodicimila casi sospetti di usura per il gruppo D.

Articolo di Luigi Spezia

Hanno aperto una nuova inchiesta parallela a quella per riciclaggio ed esercizio abusivo del credito, alla Procura di Forlì. I sostituti Fabio Di Vizio e Marco Forte hanno letto con attenzione un' altra relazione della Banca d' Italia che segnala ben dodicimila superamenti della soglia limite per l' erogazione dei prestiti, vuol dire dodicimila possibili casi di usura, dopo aver riscontrato un Taeg «sforato» di almeno un punto e mezzo.

I casi sono ascrivibili per una parte a P. - società nota anche in centri commerciali - e per la maggior parte alla società C. I. di Faenza. Un' altra tegola sui cinque arrestati da Squadra Mobile di Forlì e Finanza, per i quali sono cominciati gli interrogatori di garanzia. Ieri è stato sentito in carcere a Forlì G. G., il manager di C. SA, società fiduciaria di San Marino al 99 per cento della Cassa di Risparmio del paese del Titano il cui timbro è stato ritrovato su un terzo del milione di assegni al centro delle operazioni di riciclaggio per un valore di due miliardi.

Oggi toccherà a P.S. e L.S., vicepresidente e consigliere di D., la finanziaria bolognese al centro della bufera. Sarà poi la volta di M.F., agli arresti a Bologna e a G.G., il presidente della Cassa di Risparmio di San Marino, secondo l' accusa controllante abusiva di D. Il riciclaggio non passava solo per il Monte dei Paschi di Forlì, ma anche per l' Iccrea di Bologna dove nel 94 per cento dei casi gli assegni da ripulire si trasformavano in bi gliettoni da 500 (otto milioni di pezzi in due anni tra 2007 e 2008) portati a San Marino nei furgoni Coop S. che, insieme a quelli di B., nemmeno segnalavano, come da regole, alle Questure il loro transito.

Un riciclaggio che è ancora tutto da decifrare, perché a parte alcuni imprenditori che hanno ammesso, un 60 per cento degli assegni era di banche del Sud e la Procura di Forlì, come ha detto il procuratore Manfredi Luongo, ha già informato la Direzione nazionale antimafia e alcune Dda come quella di Napoli, nel sospetto che dietro quei titoli ci siano organizzazioni criminali. Anche la Procura di Bologna, dove D. ha sede, indagherà. 

Secondo l' accusa, un vero «sistema». F. avrebbe voluto creare un polo italiano del credito al consumo, ma in realtà il G.D. ha funzionato solo grazie all' appoggio finanziario della Cassa di Risparmio di San Marino. All' attenzione della Procura di Forlì c' è anche il comportamento del collegio dei sindaci, nell' ipotesi che non abbiano controllato. Alcuni sindaci hanno avuto anche comportamenti «attivi» a favore del management e contro Banca d' Italia.

Non è il caso del deputato G.G., revisore di D. fino al 2008. C' è una sua intercettazione in cui dice dai dirigenti: «State tranquilli, guardate che Banca d' Italia fa solo il suo mestiere».
(04 maggio 2009)

Qui l'articolo originale:  http://bologna.repubblica.it/dettaglio/ … si/1627946

guaccount ha scritto:

non sono stati arrestati i dirigenti ma solamente ci sono state restrizioni .... quindi ben poca cosa
altro discorso è l'operatività che è stata bloccata per mancanza sulle norme di antiriciclaggio e per la gestione che per bankitalia non è in mano ai soci italiani ma a san marino.

...ma il collegio dei sindaci è tutto italiano...

viverex ha scritto:

Resta il fatto comunque se provato che il riciclaggio è un reato grave e le persone imputate se colpevoli e bene che rimangano dentro.

Approvo pienamente

Certo che l'organizzazione non gli mancava. Dal produttore al consumatore, meglio della Coldiretti

Visitate questo link e guardate con attenzione le società che fanno parte del Gruppo D. Ogni società a parte alcune ha un ruolo fondamentale in questo ingranaggio che sta pian piano emergendo.

http://www.sedicibanca.it/gruppo_delta.php

Ahahahahahahahahahahahahahahaha
Se la guardi bene ha anche le guancine rosse

a proposito di evasione fiscale: http://www.rai.tv/dl/RaiTV/programmi/me … 1.html?p=0

Questo articolo de La Stampa è interessante : http://www.eichelos.eu/popuppdf.php?id=12587
… e a noi mediatori che per mesi ci hanno fatto registrare i prestiti dei poveri operai  … e che ci fanno le pulci con la storia del  capitale sociale ecc.  …
p.s.: qualcuno ha visto Report ieri ?

emma peel ha scritto:

Questo articolo de La Stampa è interessante : http://www.eichelos.eu/popuppdf.php?id=12587
… e a noi mediatori che per mesi ci hanno fatto registrare i prestiti dei poveri operai  … e che ci fanno le pulci con la storia del  capitale sociale ecc.  …
p.s.: qualcuno ha visto Report ieri ?

amore non l'ho vista...non appena ho un po di tempo lo farò.  qui c'è il link http://www.rai.tv/dl/RaiTV/programmi/me … a.html?p=0

Ultima modifica di gabri (11-05-2009 06:31:41)

molte agenzie C.....n chiuse per ferie....