sei agente o mediatore?
se sei agente monomandatario il registro non è di tua pertinenza.
se pluriamanatario o mediatore devi registrare tutte le operazioni di trasferimento superiori a 12500,00 quindi all'erogazione

mi sono informata, e la finanziaria che mi ha dato il mandato mi aggiorna quotidianamente.
comunque non ti preoccupare per la mia formazione, se dico cavolate per fortuna che ci siete voi che ne sapete di più

Grazie mille per le vostre informazioni.
Ero agente monomandato e avavemo un registro antiriclaggio che registrave le operazioni in automatico acquisendo i dati da as400. Ora ( dopo i problemini che ha avuto la società con cui lavoravo) sono plurimandataria e nessuno sapeva darmi delle risposte certe su come andava compilato il registro e se avevo l'obbligo o no. Continuero comunque a registare le pratiche nel mio   archivio informatico.
un saluto a tutti
Pinka

mi date la circolare che ci toglie l'obbligo del registro antiriciclaggio .. perchè noto che ci sono ancora opinioni diverse in base alle finanziarie. thk

*
    * intermediari assicurativi
    * mediatori creditizi
    * agenti in attività finanziaria

    Obbligo di:

    * adeguata verifica della clientela (art. 15)
    * registrazione (mediante comunicazione delle informazioni relative al cliente all'intermediario mandante - art. 11, comma 5)
    * segnalazione di operazioni sospette (mediante trasmissione della segnalazione al titolare dell'attività o al legale rappresentante o ad un suo delegato, dell'intermediario di riferimento - art. 42, comma 3)