sul sito istituzionale se leggi attentamente sono previsti gli obblighi a carico di mediatori e di banche e società finanziarie, la segnalazione dell'antiriciclaggio ha la prevalente funzione di evitare che sfuggano ai controlli varie forme di movimentazione di capitali di origine incerta e/o illecita. Ma se dai un'occhiata più attenta ti renderai conto tu stesso dell'importanza e della occorrenza di certe segnalazioni.

Si parla cmq di operazioni "sospette" non "andate a buon fine".